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伦敦加密货币交易所CEX.IO核实客户身份

2018-12-16 14:46
来源: 中金网
编辑:东方财富网

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  近日,伦敦加密货币交易所CEX.IO要求其客户透露自己的身份。

  CEX.IO成立于2013年,其将自己定位为自我监管。这一点非常重要,因为目前在英国只有唯一一部法律监管加密货币业务,即欧盟第五项反洗钱条例,该法律特别涵盖了虚拟货币兑换平台和托管钱包供应商。

  CEX.IO表示此举是为了向客户提供高水平、可靠的服务。该公司的合规事物顾问Serhii Mokhniev称:“我们始终理解在法律框架内处理虚拟货币的重要性,因此,早在欧盟通过第五项反洗钱条例前,我们就已经开始对以法定货币进行交易的客户进行强制性核查。”

  该反洗钱条例将于2020年1月在所有欧盟成员国内成为强制性规定,届时英国可能不会被计入其中,但加密货币业务是跨国性业务。CEX.IO在全球拥有250万用户,并且是美国财政部监管部门FinCEN的注册会员。

  CEX.IO也是英国加密企业协会CryptoUK的创始成员之一,该协会的目标之一是说服政府对区块链产业进行监管。

  CEX.IO支持8种主要的加密货币和4种主要的法定货币。根据coinmarketcap.com的数据,CEX.IO在过去的24小时内处理了520万美元的加密货币交易。

  本周一,G7研究小组发布了一份报告,显示英国的洗钱和恐怖主义融资探测系统在加密货币交易领域存在巨大漏洞。然而英国金融行为监管局(FCA)并不急于解决这个问题。

(文章来源:中金网)

(责任编辑:DF506)

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